ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОЗАПЧАСТИНА"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	22.04.2014
Кворум зборів**	100
Опис	Загальна кiлькiсть акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах, становила 2 (два) акцiонера, якi володiли 2 (два) голосами, що становила 100% вiд загальної кiлькостi акцiй. Пiд час пiдготовки зборiв пропозицiй вiд акцiонерiв, щодо внесення змiн або доповнення порядку денного до Виконавчого органу не надходило. Таким чином змiни до порядку денного зборiв не вносились. Голосування на Загальних зборах акцiонерiв проводиться за принципом: одна акцiя – один голос. Прийняття рiшень Загальними зборами проводилось шляхом вiдкритого голосування. Порядок денний: 1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Звiт Директора про результати дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк. 4. Затвердження порядку розподiлу прибутку (порядку покриття збиткiв) за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2013 роцi. 5. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Пiдсумки голосування з питання № 1 порядку денного: 1.1. Обрати: Головою Загальних зборiв акцiонерiв – Острон М.Ш.; Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв – Острон В.I. 1.2. Обрати лiчильну комiсiю Зборiв у складi однiєї особи: Голова лiчильної комiсiї – Торопченко Людмила Павлiвна. 1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв: - доповiдi – до 15 хвилин; - обговорення – до 10 хвилин. Пiдсумки голосування з питання № 2 порядку денного: 2.1. Затвердити Звiт Директора про результати дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 2.2. Визнати роботу Директора у 2013 роцi задовiльною. Пiдсумки голосування з питання № 3 порядку денного: 3.1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк у складi: - Баланс (форма №1-М) на 31.12.2013 р.; - Звiт про фiнансовi результати (форма №2-М) за 2013 р. 3.2. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк. Пiдсумки голосування з питання № 4 порядку денного: Розподiл прибутку не здiйснювати, дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Пiдсумки голосування з питання № 5 порядку денного: Надати згоду на вчинення Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення значних правочинiв, а саме: проектних договорiв, договорiв купiвлi - продажу комп`ютерної та офiсної технiки, мережевного обладнання, витратних матерiалiв, програмного забезпечення, зi збуту продукцiї, що виробляється товариством, з придбання та вiдчуження засобiв виробництва, iншого майна Товариства, значних правочинiв з виконання робiт та надання послуг, значних кредитних договорiв та договорiв позики, значних правочинiв з забезпечення виконання зобов’язань, значних правочинiв щодо передання майна в оренду, безоплатне користування. Визначити граничну сукупну вартiсть вiдносно зазначених значних правочинiв у 10-кратному розмiрi вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Повноваження з укладення зазначених значних правочинiв надати Директору Товариства або виконуючому його обов’язки. За результатами розгляду питань порядку денного по 1-5 питанням голосували "за" 100% голосiв. Позачерговi Загальнi збори у звiтному перiодi не проводились.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.