| |
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОЗАПЧАСТИНА» вiдбулись “21” квiтня 2017 року з 10-00 год. до 11-00 год. за адресою: м. Харкiв, Комсомольське шосе, буд. 88, 2-й поверх, кабiнет Директора.
Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, був складений станом на 24 годину “14” квiтня 2017 року.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, становить 2 (двi) особи, якi володiють 2 (два) голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi акцiй.
Загальна кiлькiсть акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах, становить 2 (два) акцiонера, якi володiють 2 (два) голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi акцiй.
Кiлькiсть акцiонерiв, що приймають рiшення з питань порядку денного, становить 2 (два) акцiонера, якi володiють 2 (два) голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
Пiд час пiдготовки Зборiв до Виконавчого органу Товариства пропозицiй про змiни та доповнення до проекту порядку денного Зборiв не надходило.
Голосування на Загальних зборах акцiонерiв проводиться за принципом: одна акцiя – один голос.
Прийняття рiшень Загальними зборами проводилось виключно з використанням бюлетенiв для голосування.
Позачерговi Загальнi збори у звiтному перiодi не проводились.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних Зборiв акцiонерiв.
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв.
3. Затвердження регламенту (порядку проведення) Загальних Зборiв акцiонерiв та порядку голосування.
4. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
5. Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (порядку покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення особи уповноваженої на укладання (пiдписання) значних правочинiв.
9. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якiй надаються повноваження щодо здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв про прийняття Загальними Зборами акцiонерiв Товариства рiшень.
10. Припинення повноважень лiчильної комiсiї.
Пiдсумки голосування з питаннь порядку денного:
1. «Обрання лiчильної комiсiї Загальних Зборiв акцiонерiв».
ГОЛОСУВАЛИ:
„За” - 2 голоси (100%)
„Проти” - 0 голосiв (0,00%)
„Утримались” - 0 голосiв (0,00%)
Не приймало участi в голосуваннi - 0 голосiв (0,00%)
Рiшення прийняте одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Обрати лiчильну комiсiю зборiв у складi однiєї особи:
Голова лiчильної комiсiї – Торопченко Людмила Павлiвна.
2. «Обрання головуючого та секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв».
ГОЛОСУВАЛИ:
„За” - 2 голоси (100%)
„Проти” - 0 голосiв (0,00%)
„Утримались” - 0 голосiв (0,00%)
Не приймало участi в голосуваннi - 0 голосiв (0,00%)
Рiшення прийняте одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Обрати: Головою Загальних зборiв акцiонерiв – Острон М.Ш.;
Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв – Острон В.I.
3. «Затвердження регламенту (порядку проведення) Загальних Зборiв акцiонерiв та порядку голосування».
ГОЛОСУВАЛИ:
„За” - 2 голоси (100%)
„Проти” - 0 голосiв (0,00%)
„Утримались” - 0 голосiв (0,00%)
Не приймало участi в голосуваннi - 0 голосiв (0,00%)
Рiшення прийняте одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити наступний регламент (порядок проведення) Загальних зборiв акцiонерiв та порядок голосування на них:
o Час на доповiдь - 10 хвилин;
o Час на запитання – 2 хвилини;
o Час на вiдповiдi – 5 хвилин;
o Запитання подаються до Голови Зборiв в письмовiй формi.
o На пiдрахунок голосiв вiдвести 5 хвилин. Пiдсумки голосування оформлюються протоколом лiчильної комiсiї.
o Голосування на Зборах здiйснюється за принципом одна акцiя – один голос.
o Голосування зi всiх питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування. Рiшення Зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.
4. «Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування».
ГОЛОСУВАЛИ:
„За” - 2 голоси (100%)
„Проти” - 0 голосiв (0,00%)
„Утримались” - 0 голосiв (0,00%)
Не приймало участi в голосуваннi - 0 голосiв (0,00%)
Рiшення прийняте одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiсля їх отримання Лiчильною комiсiєю зборiв. У разi недiйсностi бюлетеня, про це на ньому робиться вiдповiдна позначка з обов’язковим зазначенням пiдстав недiйсностi. Бюлетень засвiдчується пiдписом Голови лiчильної комiсiї та печаткою Товариства. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї.
5. «Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту».
ГОЛОСУВАЛИ:
„За” - 2 голоси (100%)
„Проти” - 0 голосiв (0,00%)
„Утримались” - 0 голосiв (0,00%)
Не приймало участi в голосуваннi - 0 голосiв (0,00%)
Рiшення прийняте одностайно.
ВИРIШИЛИ:
5.1. Затвердити звiт Директора про результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
5.2. Визнати роботу Директора у 2016 роцi задовiльною.
6. «Затвердження порядку розподiлу прибутку (порядку покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк».
ГОЛОСУВАЛИ:
„За” - 2 голоси (100%)
„Проти” - 0 голосiв (0,00%)
„Утримались” - 0 голосiв (0,00%)
Не приймало участi в голосуваннi - 0 голосiв (0,00%)
Рiшення прийняте одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Розподiл прибутку не здiйснювати, дивiденди не нараховувати та не виплачувати.
7. «Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк».
ГОЛОСУВАЛИ:
„За” - 2 голоси (100%)
„Проти” - 0 голосiв (0,00%)
„Утримались” - 0 голосiв (0,00%)
Не приймало участi в голосуваннi - 0 голосiв (0,00%)
Рiшення прийняте одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
8. «Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення особи уповноваженої на укладання (пiдписання) значних правочинiв».
ГОЛОСУВАЛИ:
„За” - 2 голоси (100%)
„Проти” - 0 голосiв (0,00%)
„Утримались” - 0 голосiв (0,00%)
Не приймало участi в голосуваннi - 0 голосiв (0,00%)
Рiшення прийняте одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме договорiв, що мають наступний характер: проектнi договори, договори купiвлi - продажу комп`ютерної та офiсної технiки, мережевного обладнання, витратних матерiалiв, програмного забезпечення, зi збуту продукцiї, що виробляється товариством, з придбання та вiдчуження засобiв виробництва, iншого майна Товариства, правочини з виконання робiт та надання послуг, кредитнi договори та договори позики, фiнансової допомоги, правочини з забезпечення виконання зобов’язань, правочини щодо передання майна в оренду, безоплатне користування, купiвлi-продажу нерухомого майна.
Визначити сумарний граничний розмiр значних правочинiв у розмiрi 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень.Надати Директору Товариства повноваження на пiдписання угод що є значними правочинами.
9.«Про визначення уповноваженої особи Товариства, якiй надаються повноваження щодо здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв про прийняття Загальними Зборами акцiонерiв Товариства рiшень».
ГОЛОСУВАЛИ:
„За” - 2 голоси (100%)
„Проти” - 0 голосiв (0,00%)
„Утримались” - 0 голосiв (0,00%)
Не приймало участi в голосуваннi - 0 голосiв (0,00%)
Рiшення прийняте одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Визначити Директора Товариства уповноваженою особою, якiй надаються повноваження щодо здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв про прийнятi Зборами рiшення.
10.«Припинення повноважень лiчильної комiсiї».
ГОЛОСУВАЛИ:
„За” - 2 голоси (100%)
„Проти” - 0 голосiв (0,00%)
„Утримались” - 0 голосiв (0,00%)
Не приймало участi в голосуваннi - 0 голосiв (0,00%)
Рiшення прийняте одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Припинити повноваження лiчильної комiсiї Товариства у складi Торопченко Л.П. пiсля оформлення лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: